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恒锋工具:第三届监事会第八次会议决议公告

时间:02-04  来源:本站  作者:
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  恒锋工具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于2018 年 7 月 20 日以现场会议表决的方式,在浙江省海盐县武原镇新桥北路 239号公司三楼会议室召开, 会议通知于 2018 年 7 月 14 日以专人送达或电子邮件的方式送达。本次会议应到监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议由公司监事会主席吕建明先生主持,董事会秘书陈子怡先生列席了本次监事会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒锋工具股份有限公司章程》等相关法律法规及规范性文件的有关规定,恒锋工具股票是合法、有效的。

  鉴于公司于2018年7月 10 日实施完成了2017年度权益分派方案, 以公司现有总股本104,940,712股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.606096元人民币 (含税)。根据《公司2017年限制性股票激励计划》的有关规定及公司2017年第二次临时股东大会的授权,董事会对2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的回购价格进行了调整, 经过调整后, 2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的回购价格由 17.67 元/股调整为 17.41 元/股。

  经核查,监事会认为: 本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司 《2017 年限制性股票激励计划》的相关规定,调整程序合法、合规,不存在损害公司股东利益的情形,一致同意对公司2017年限制性股票激励计划的回购价格进行调整。

  为提高资金利用效率,增加公司收益,在不影响募集资金使用情况下, 监事会同意公司使用额度不超过人民币2, 500万元的闲置募集资金购买一年内、保本型银行理财产品, 上述额度内可滚动使用。

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